Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»
|
Обращаем Ваше внимание, что в связи с вступлением в силу новой редакции Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. (ред. от 28.06.2013 г.) информация о личных данных клиентов подлежит обновлению не реже 1 раза в год. В связи с этим просим Вас ежегодно подтверждать предоставленные Вами сведения, обратившись в ближайшее к Вам подразделение Фонда с предъявлением документа, удостоверяющего личность. |
 |
Закон 115-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 17.07.2009 N 163-ФЗ, от 05.07.2010 N 153-ФЗ, от 23.07.2010 N 176-ФЗ, от 27.07.2010 N 197-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 08.11.2011 N 308-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 28.12.2013 N 403-ФЗ)
|
Перечень документов, необходимый для подтверждения сведений в рамках идентификации юридического лица:
|
Документ |
Форма заверения |
Комментарии |
|
1. Анкета юридического лица (в т.ч. сведения о бенефициарном владельце) |
---- |
---- |
|
2. Копия Устава (Учредительного договора) |
заверен нотариально |
действующая редакция |
|
3. Копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ |
заверено нотариально |
---- |
|
4. Выписка из решения (протокола) уполномоченного органа управления юр. лица о назначении исполнительного органа (директора) |
заверены организацией |
В случае, если договор будет подписываться директором организации, уполномоченным в соответствии с Уставом на подписание гражданско-правовых договоров проверить по Уставу полномочия и срок полномочий директора |
|
5. Копия приказа о назначении на должность (ФИО) лица, подписывающего договор (директора) |
||
|
6. Копия доверенности |
В случае предоставления полномочий на подписание договора по доверенности (не директор!) – проверить срок действия доверенности (не может превышать 3 лет!). Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. |
|
|
7. Выписка из ЕГРЮЛ |
Оригинал или нотариально заверенная копия, датированные не позже 1 мес. назад |
---- |
|
8. Копия Свидетельства ИНН |
заверена организацией |
|
|
9. Копия лицензии |
заверена организацией |
при наличии |
Индивидуального предпринимателя:
|
Паспорт |
копия |
заверяется в офисе Фонда |
|
Свидетельство о регистрации в ЕГРИП в качестве ИП |
Нотариально заверенная копия (копия) |
при представлении оригинала – копия заверяется в офисе Фонда |
|
Свидетельство постановке ИП на налоговый учет |
Физического лица:
|
Паспорт |
копия |
заверяется в офисе Фонда |
|
СНИЛС |
||
|
ИНН (при наличии) |
